证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-026
西安天和防务技术股份有限公司
2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年4月19日在陕西省西安市高新区西部大道158号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书陈桦女士主持。会议应到持有人173名，实到54名，代表员工持股计划份额9,253,000 份，占员工持股计划总份额的38.65%。本次会议的通知、召开、表决程序符合员工持股计划及相关法律、行政法规的规定。经与会持有人审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《西安天和防务技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2021年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，设立西安天和防务技术股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构/信托机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意9,253,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举李凤珍女士、张峰先生、付美皓女士为管理委员会委员，任期与员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际
控制人单位担任职务，也非公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意8,700,000份，占出席持有人会议的非关联持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。其中李凤珍女士、张峰先生、付美皓女士回避表决。
同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李凤珍女士为公司员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，根据公司《2021年员工持股计划管理办
法》的规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以
下事项：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.负责与资产管理机构/信托机构的对接工作；
5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6.管理员工持股计划权益分配；
7.办理本员工持股计划份额登记、转让、结算等工作；
8.按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、调整
持有人份额等事宜；
9.决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
10.办理员工持股计划份额继承登记；
11.持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2021年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意9,253,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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