证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-002
西安天和防务技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开了
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）进行增资。根据公司战略发展规划及天和腾飞经营发展需要，为进一步增强天和腾飞的业务拓展能力和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟以自有资金对天和腾飞增资人民币 2.3 亿元。本次增资完成后，天和腾飞的注册资本由人
民币 1 亿元增加至人民币 3.3 亿元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：西安天和腾飞通讯产业园有限公司
2.统一社会信用代码：91610131MA6WGM4H9A
3.法定代表人：贺增林
4.类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.住 所：西安市高新区细柳街办西部大道 158 号 A 座 603 室
6.注册资本：壹亿元人民币
7.成立日期：2019 年 03 月 06 日
8.营业期限：长期
9.经营范围：通讯产品的研发、制造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；信息化网络工程建设及技术服务；节能环保产品、新能源、高新科技产品的设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理；房屋租赁；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.是否为失信被执行人：否
11.股权结构：公司持有天和腾飞 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
（二）天和腾飞最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
截止 2021 年 9 月 30 日 截止 2020 年 12 月 31 日
财务数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 19,522.10 14,158.34
负债总额 9,510.06 4,365.17
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,510.06 4,365.17
净资产 10,012.04 9,793.17
2021 年 1 月-9 月 2020 年 1 月-12 月
财务数据
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 231.17 -168.72
净利润 218.87 -167.73
（三）增资方式及资金来源
公司拟以自有资金人民币 2.3 亿元对全资子公司天和腾飞增资。
三、本次增资的目的、影响及存在的风险
1.本次增资的目的及影响
本次对天和腾飞增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需
要及天和腾飞经营发展需要，进一步增强天和腾飞的业务拓展能力和资金实力。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准。全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1.董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责办理上述增资的相关事宜。
2.公司将按照相关规定，对于本次对天和腾飞增资的后续进展，依照规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
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