证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2021-012
西安天和防务技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月21日9:30分在公司8楼会议室以现场的方式召开，会议通知于2021年4月9日以短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》
总经理贺增林先生向公司董事会汇报了2020年度的工作情况，报告内容涉及公司2020年的工作总结及2021年的工作计划。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
《2020年度董事会工作报告》的详细内容，请见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”内容。公司现任独立董事常晓波先生、赵嵩正先生、王周户先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。公司独立董事述职报告具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
《公司2020年度财务决算报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2020年度审计报告》
公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2-212号标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》
《公司2020年年度报告全文及其摘要》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司2020年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为102,900,853.73元，其中母公司亏损39,629,478.60元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为126,182,517.35元。截至2020年12月31日，母公司资本公积金为312,930,408.20元。
鉴于公司2020年度母公司未实现盈利，且公司目前存在重大投资及现金支出计划，为满足经营和投资活动需要，经董事会研究决定，公司2020年度拟不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，本利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。公司2020年度不进行利润分配的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见、会计师事务所对此事项出具了鉴证报告、保荐机构对此事项出具了专项核查报告，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
董事会决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度提供财务审计服务，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立审核意见，具体内容详见同
日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。聘任审计机构的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》
《公司2021年度投资者关系管理计划》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《公司2021年第一季度报告全文》
《公司2021年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于为全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意分别为深圳市华扬通信技术有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请5,000万元人民币的综合授信及向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请8,000万元人民币的综合授信（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任保证担保，授信期限为一年，同时授权公司或深圳市华扬通信技术有限公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司本次对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司向银行融资提供担保的议案》
公司董事会同意为西安长城数字软件有限公司向长安银行股份有限公司申请不超过1,000万元（含）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任保证担保，授信期限为一年，同时授权公司或西安长城数字软件有限公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司本次对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为控股子公司向银行融资提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
14、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2021年5月19日（星期三）14:00，在西安市西部大道158号公司八楼会议室召开2020年年度股东大会。会议通知具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
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