300397 深市 天和防务

 证券代码：300397        证券简称：天和防务    公告编号：2020-060
            西安天和防务技术股份有限公司

      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  2014 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准西安天和防务
技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]835 号），核准西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行新股不超过 3,000万股。经深圳证券交易所审核同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“天和防务”，股票代码为“300397”。公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股股票，发行价格为 24.05 元/股，扣除新股发行费用人民币 7,855.50 万元，募集资金净额为 64,294.55 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验（2014）2-18 号）。

  公司自 2014 年首次公开发行后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行募集配套资金无需编制前次募集资金使用情况报告。

  特此说明。

                                        西安天和防务技术股份有限公司
                                                      董  事会

                                                  二〇二〇年七月十日