证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-056
西安天和防务技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的议案8、9、10、12为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由2018年4月24日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议做出决议召集，公司董事会已于2018
年4月26日在指定媒体发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知》，并于2018年5月8日在指定媒体发布了《关于持股3%以
上股东提出临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知》，对召开本次股东大
会的通知进行了公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2018
年5月25日（星期五）下午14:00在西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13人，代表公司股份
111,622,600股，占公司有表决权股份总数的46.5094%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表12人，代表股份111,619,600股，占公司有表决权股份总数的46.5082%；
参加网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共8人，代表公司股份152,900股，占
公司有表决权股份总数的0.0637%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份149,900
股，占公司有表决权股份总数的0.0625%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份
3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，独立董事在本次股东大会上进行了述职。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
表决结果：同意111,619,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：149,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的98.0379%；3,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的1.9621%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股
东的净利润为70,091,693.68元，其中母公司实现净利润为163,477,712.64元。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润163,477,712.64
元为基数，按10%提取法定盈余公积金16,347,771.26元后，加上以前年度未分配利
润 71,572,150.31 元，母公司截至 2017年 12月 31 日可供分配利润为人民币
218,702,091.69元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，公司2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
6、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
7、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
8、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
9、审议通过《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议案》 表决结果：同意111,622,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：152,900股赞成，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>及全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
表决结果：同意111,622,6
