证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-067
迪瑞医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2023 年 08 月 24 日发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023 年 09 月 08 日 14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023 年 09 月 08 日（星期五）14:30。网络投票时间：2023 年 09 月 08
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 09 月 08 日（星期五）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 09 月 08 日（星期五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋清
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事及部分高级管理人员和公
名，代表股份总数 150,031,082 股，占公司有表决权股份总数的 54.5833%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 名，所持股份 34,108,900 股，占公司有表决
权股份总数的 12.4093%；参加网络投票的股东 90 名，所持股份 115,922,182 股，
占公司有表决权股份总数的 42.1740%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 149,507,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 21,512,679 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9995%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东安国柱等 7 人回避表决，回避表决 523,200 股。
本议案以特别决议表决通过。
2、《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 149,910,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9196%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 120,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,600 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0804%。
中小股东总表决情况：同意 21,659,279 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9995%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 149,507,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 21,512,679 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9995%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东安国柱等 7 人回避表决，回避表决 523,200 股。
本议案以特别决议表决通过。
4、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 149,507,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 21,512,779 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东安国柱等 7 人回避表决，回避表决 523,200 股。
本议案以特别决议表决通过。
5、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 149,856,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0359%；弃权 120,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,600 股），占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0804%。
中小股东总表决情况：同意 21,605,579 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.7516%；反对 53,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.2484%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
6、《关于补选公司董事的议案》
本议案实行累积投票制的方式表决。
6.01.候选人：选举安国柱先生为非独立董事
总表决情况：同意股份数:148,833,102 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.2015%。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,581,999 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的 95.0258%。
安国柱先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
6.02.候选人：选举林茂亮先生为非独立董事
总表决情况：同意股份数:148,578,785 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.0320%。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,327,682 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的 93.8516%。
林茂亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李鲲宇、张晓武认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 09 月 08 日
查看PDF原文
