证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-032
迪瑞医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2023 年 04 月 18 日发出《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023 年 05 月 09 日 14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023 年 05 月 09 日（星期二）14:30。网络投票时间：2023 年 05 月 09
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 05 月 09 日（星期二）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 05 月 09 日（星期二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋清
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事及部分高级管理人员和公
名，代表股份总数 85,958,040 股，占公司有表决权股份总数的 31.2338％%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 19 名，所持股份 1,609,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5849%；参加网络投票的股东 54 名，所持股份 84,348,440股，占公司有表决权股份总数的 30.6489%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就 2022 年度工作情况进行
了述职。
总表决情况：同意 85,830,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东总表决情况：同意 7,200,173 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.2551％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3382％。
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 85,830,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东总表决情况：同意 7,200,173 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.2551％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3382％。
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 85,830,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东总表决情况：同意 7,200,173 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.2551％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3382％。
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 85,929,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9665％；反对 28,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,299,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.6070％；反对 28,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 85,830,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东总表决情况：同意 7,200,173 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 98.2551％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 98,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3382％。
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 85,928,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,298,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5933％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 84,794,540 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9413％；反对 49,800 股，占出席本次会议的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,966,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2902％；反对 49,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.7098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东安国柱等 17 人回避表决，回避表决 1,113,700 股。
本议案以特别决议表决通过。
8、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 84,135,940 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 29,800 股，占出席本次会议的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,847,540 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5667％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东安国柱等 24 人回避表决，回避表决 1,792,300 股。
本议案以特别决议表决通过。
9、《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：同意 84,099,540 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 29,800 股，占出席本次会议的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,811,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5644％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东安国柱等 28 人回避表决，回避表决 1,828,700 股。
本议案以特别决议表决通过。
10、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 85,511,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4806％；反对 446,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.5194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,881,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 93.9078％；反对 446,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 6.0922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
11、《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 85,928,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,298,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5933％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.4067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
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