证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-022
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 14 日召开
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟减少注册资本并修改《公司章程》。
1、公司强化了团队绩效考核，有 19 名原激励对象已离职不具备 2021 年限
制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划激励资格。公司拟以自有资金对已获授但尚未解除限售的共计 341,800 股限制性股票进行回购注销。
公司总股本将由 275,208,300 股减少至 274,866,500 股，公司注册资本也将
由 275,208,300 元减少至 274,866,500 元。
2、为有序推进“党建入章”工作，将党总支部委员会及党建工作写入公司章程，以高质量党建引领公司高质量发展。新增“第八章 党总支部委员会及党建工作”。
3、为减少审批环节，提高决策效率，本次拟调整高级管理人员自定义范围，删除“执行总经理”一职。
结合上述实际情况，具体涉及条款如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一章 总则
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
275,208,300 元。 274,866,500 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
2 人员是指公司的执行总经理、副总经 人员是指公司的副总经理、董事会秘
理、董事会秘书、财务总监。 书、财务总监。
第三章 股份 第一节 股份发行
3 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
275,208,300 股，均为人民币普通股。 274,866,500 股，均为人民币普通股。
第五章 董事会 第二节 董事会
第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇九条 董事会行使下列职
权： 权：
······ ······
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、
4 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩
事项；根据总经理的提名，决定聘任或 事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司执行总经理、副总经理、财 者解聘公司副总经理、财务总监等高级
务总监等高级管理人员，并决定其报酬 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
事项和奖惩事项； 项；
······ ······
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十一条 公司设总经理 1 名， 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设执行总经理、副总经理若干名， 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
5 由董事会聘任或解聘。 或解聘。
公司总经理、执行总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
务总监、董事会秘书为公司高级管理人 会秘书为公司高级管理人员。
员。
第一百三十五条 总经理对董事会负 第一百三十五条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
······ ······
6
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
行总经理、副总经理、财务总监； 总经理、财务总监；
······ ······
第一百三十九条 公司执行总经理、副 第一百三十九条 公司副总经理、财务
总经理、财务总监任免由总经理提名， 总监任免由总经理提名，经董事会审议
7 经董事会审议通过生效；执行总经理、 通过生效；副总经理对总经理负责，根
副总经理对总经理负责，根据总经理的 据总经理的授权行使职权。
授权行使职权。
第八章 党总支部委员会及党建工作
第一百五十五条 根据《中国共产党章
程》《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》的规定，经上级党组织批
8 / 准，公司设立中国共产党迪瑞医疗科技
股份有限公司总支部委员会（以下称“党
总支部委员会”）。同时，根据有关规定
设立纪律检查委员。
第一百五十六条 党总支部委员会设书
记 1 名，副书记 1 至 2 名，其他党总支
部委员会成员若干名。符合条件的党总
支部委员会成员可通过法定程序进入董
事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
9 / 经理层成员中符合条件的党员可以依照
有关规定和程序进入党总支部委员会。
公司党总支部委员会实行集体领导和个
人分工负责相结合的制度，进入董事会、
监事会、经理层的党组织领导班子成员
必须落实党组织决定。
第一百五十七条 公司党总支部委员会
发挥领导作用，把方向、管大局、促落
实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
主要职责是：
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和
路线方针政策，宣传和执行党中央、上
10 / 级党组织和本组织的决议，团结带领职
工群众完成本单位各项任务。
（二）按照规定参与本单位重大问题的
决策，支持本单位负责人开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服务
和发展党员工作，严格党的组织生活，
组织党员创先争优，充分发挥党员先锋
模范作用。
（四）密切联系职工群众，推动解决职
工群众合理诉求，认真做好思想政治工
作。领导本单位工会、共青团、妇女组织
等群团组织，支持它们依照各自章程独
立负责地开展工作。
（五）监督党员、干部和企业其他工作
人员严格遵守国家法律法规、企业财经
人事制度，维护国家、集体和群众的利
益。
（六）实事求是对党的建设、党的工作
提出意见建议，及时向上级党组织报告
重要情况。按照规定向党员、群众通报
党的工作情况。
第一百五十八条 公司重大经营管理事
项须经党总支部委员会前置研究讨论
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