证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-014
迪瑞医疗科技股份有限公司
第 五 届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，
本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
与会董事认真审议了《公司 2022 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层
代表汇报的公司 2022 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
公司独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
公司 2022 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告及财务报表》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《公司 2022 年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
五、审议并一致通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年利润分配预案公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
六、审议并一致通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年度报告全文》及
《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
七、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司独立董事发表了独立意见认为：公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
八、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内部控制自我评价报告》相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
九、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、审议并一致通过《关于 2022 年日常关联交易确认及 2023年日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年日常关联交
易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
关联董事宋清、秦锋、王学敏回避本议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%
十一、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十二、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十三、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十四、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十五、审议《关于减少公司注册资本的议案》
公司独立董事、监事会对变更注册资本相关事项发表了同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十六、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十七、审议并一致通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
本次修订内容为：删除“执行总经理”的表述，优化了部分条款。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《总经理工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十八、审议并一致通过《2023 年第一季度报告》
公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十九、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二十、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
二十一、审议并一致通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二十二、审议并一致通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议尚需提
交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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