证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-089
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于增加 2021 年第二次临时股东大会议案暨会议补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 23 日在创
业板指定信息披露网站披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-086），公司定于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时
股东大会。
2021 年 9 月 29 日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企
业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）发出的《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时
议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议，议案内容详见公司 2021 年 09 月 30
日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司 77,288,400 股股份，占公司总股本的 28%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述
临时提案提交将于2021 年10 月 12日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审
议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司 2021 年第二次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2021 年第二次临时股东大会通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 12 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 10 月 12 日 09:15，
结束时间为 2021 年 10 月 12 日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
截至 2021 年 9 月 28 日（星期二）股权登记日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2、审议《关于注销回购账户股份的议案》；
3、审议《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于补选公司董事的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上议案由公司第五届董事会第六次临时会议、第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第三次临时会议、第五届董事会第八次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第五届董事会第六次临时会议决议公告》《第五届董事会第七次临时会议决议公告》《第五届监事会第三次临时会议决议公告》《第五届董事会第八次临时会议决议公告》。上述议案 1、2、3、5 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但 √
尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于注销回购账户股份的议案》 √
3.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司 √
章程>的议案》
4.00 《关于补选公司董事的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、出席现场会议的登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、
函件或电子邮件应于 2021 年 9 月 29 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请
注明“股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 29 日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、登记表格：
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350396”，投票简称为“迪瑞投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日 09:15，结束时间
为 2021 年 10 月 12 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
迪瑞医疗科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代
码/法人股东营业 表人姓名
执照号码
截至股权登记日
股东账户
查看PDF原文
