300396 深市 迪瑞医疗

证券代码：300396        证券简称：迪瑞医疗        公告编号：2021-087
              迪瑞医疗科技股份有限公司

          第五届董事会第八次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时
会议于 2021 年 09 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董
事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半
数以上董事同意，本次会议通知于 2021 年 09 月 29 日以现场及通讯方式发出，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
  与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》。

  表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 09 月 30 日