300396 深市 迪瑞医疗

证券代码：300396        证券简称：迪瑞医疗        公告编号：2021-050
              迪瑞医疗科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 1,907,400 股，故公司有表决权股份总数为 274,122,600 股。

  4、2020 年 8 月 24 日，宋勇与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以
下简称“华德欣润”）签署了《关于放弃行使表决权的协议》。华德欣润所持上市公司股份比例高于宋勇、宋洁及其一致行动人持有上市公司股份比例但是股份比例差距低于 7%，宋勇放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的表决权，以实现华德欣润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可实际可支配的上市公司表决权比例高 7%。

    一、会议召开和出席情况

  公司于 2021 年 04 月 23 日发出《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

  （一）会议召开时间：2021 年 05 月 13 日 14:30


开时间：2021 年 05 月 13 日（星期四）14:45。网络投票时间：2021 年 05 月 13
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 05 月 13 日（星期四）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 05 月 13 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长宋清

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 名，代表股份总数 180,734,360 股，占公司有表决权股份总数的65.9319%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 180,705,060股，占公司有表决权股份总数的 65.9213%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 29,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0107%。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

    （一）、《公司 2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的6.7560％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.8430％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.3618％。
    （二）、《公司 2020 年度监事会工作报告》

93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （三）、《公司 2020 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的78.1570％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （四）、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （五）、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,210,342 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7560％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.8430％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （六）、《关于公司独立董事津贴的议案》


  总表决情况：同意 168,516,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2399%；反对 24,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的16.3823％；反对 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6177％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （七）、《关于公司监事津贴的议案》

  总表决情况：同意 168,533,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2494%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的74.7440％；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2560％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （八）、《关于修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
  本议案以特别决议表决通过。

    （九）、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的6.7560％。


  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.8430％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （十）、《关于修改<重大交易管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （十一）、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的78.1570％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （十二）、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （十三）、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

  总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的6.7560％。

  中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的5,800％；反对 6,400 股，占出席会议