300396 深市 迪瑞医疗

证券代码：300396        证券简称：迪瑞医疗        公告编号：2021-042

              迪瑞医疗科技股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 21 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据公司实际生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

 序号            原公司章程条款                    修订后的公司章程条款

                          第五章 董事会 第二节董事会

        第一百一十三条······董事会和公司  第一百一十三条······未对公司管理层授
        管理层应严格审查交易事项，履行相应  权的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
        的决策程序和信息披露义务，重大投资  委托理财、关联交易等交易事项则均需由
  1    项目应当组织有关专家、专业人员进行  董事会或股东大会审议后方可通过。董事
        评审，并报股东大会批准。          会和公司管理层应严格审查交易事项，履
                                          行相应的决策程序和信息披露义务，重大
                                          投资项目应当组织有关专家、专业人员进
                                          行评审，并报股东大会批准。

    其他事项说明:

    1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。

    2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                      迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 04 月 22 日