300396 深市 迪瑞医疗

证券代码：300396        证券简称：迪瑞医疗        公告编号：2021-017
              迪瑞医疗科技股份有限公司

        第五届董事会第三次临时会议决议的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时
会议于 2021 年 01 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董
事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知于 2021 年 01 月 25 日以
通讯及现场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

  与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《关于推举公司总经理为法定代表人的议案》

  公司章程第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人。”根据公司的实际经营需要，推举总经理职务担任公司法定代表人。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

  特此公告！

                                      迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 01 月 29 日