证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-171
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事宋
洁女士主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以
上董事同意，本次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以通讯及现场方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举宋清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
第五届董事会审计委员会由以下人员组成：审计委员会主任委员：余宇莹（独立董事）；审计委员会委员：单宝杰（董事）、安明友（独立董事）。以上审计委员会成员任期三年，与其担任第五届董事会董事的任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员聘期延长的议案》
公司董事会同意聘任宋洁女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。
鉴于公司除总经理外的其他高级管理人员的聘任工作尚需时间，为保证公司经营层管理工作的连续性，公司董事会同意延长其他高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成上述人员聘任工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
四、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日
附件：
相关人员简历
宋清先生简历：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
华润三九医药股份有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事、总裁等职务。现任华润健康集团有限公司董事长，华润医疗控股有限公司副董事长、执行董事兼任深圳华润健康产业投资有限公司法定代表人、董事长、总经理，华润健康（江西）有限公司法定代表人、董事长，华润健康（深圳）有限公司法定代表人、董事长、总经理，华润健康科技产业发展（中国）有限公司法定代表人、董事长、总经理。宋清先生目前未持有公司股份；除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
单宝杰先生简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。曾任凤凰医疗集团有限公司副总经理等职务。现任华润健康集团有限公司副总经理兼华润昆明儿童医院管理有限公司法定代表人、董事长，华润杰思爱医院管理（北京）有限公司法定代表人、董事长、总经理，云南华昆医药有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。单宝杰先生目前未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
余宇莹女士简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。中国注册会计师协会非执业会员，现任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，兼探路者控股集团股份有限公司独立董事。余宇莹女士目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
安明友先生简历：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。曾任吉林省范家屯城乡一体化建设有限公司董事、吉林农村信用社独立理事，现任吉林财经大学财政学教授兼吉林省农业经济学会副理事长、中共吉林省委决策咨询委员、吉林省财政学会常务理事、吉林省政府决策咨询委员。安明友先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
宋洁女士简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理、副董事长、深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理、董事长等职务。现任公司董事兼厦门致善生物科技股份有限公司董事。宋洁女士直接持有公司股份32,880,960 股，占公司总股份的 11.91%。与公司持有 5%以上股份的股东宋勇为兄妹关系，公司持有 5%以上股份的股东易湘苹为宋洁的兄长宋勇的配偶，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。
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