证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-162
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司实际生产经营需要，同时鉴于公司拟将董事会成员人由 7 人增加至
9 人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第三章 第三节
第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有股
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 权性质的证券在买入后6个月内卖出，或
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收
其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 益归本公司所有，本公司董事会将收回
出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所 其所得收益。但是，证券公司因包销购
1 得收益归本公司所有，本公司董事会将收 入售后剩余股票而持有5%以上股份的，
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 卖出该股票不受6个月时间限制。
入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、
出该股票不受6个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
……。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
……。
第四章 第二节
2 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条：公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过：……有关规定。 须经股东大会审议通过：……；
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
（三）连续12个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50%且绝对金
额超过5,000万元人民币；
……；
（六）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的30%以后提
供的任何担保；
……前款所称公司及其子公司的对外担
保总额，是指包括公司对子公司担保在
内的公司对外担保总额与公司子公司对
外担保总额之和。公司为全资子公司提
供担保，或者为控股子公司提供担保且
控股子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于前款规定第（一）
至（四）项情形的，可以豁免提交股东
大会审议通过。……。
第四十二条 公司下列关联交易行为，须 第四十二条 公司下列关联交易行为，
经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司与公司董事、监事和高级管理 ……；
人员及其配偶发生关联交易； （二）公司与关联人发生的交易（公司
（二）公司与关联人发生的交易（公司获 获赠现金资产和提供担保除外）金额在
赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000 3,000万元人民币以上，且占公司最近一
万元人民币以上，且占公司最近一期经审 期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
计净资产绝对值5%以上的关联交易； 易；
（三）交易协议没有具体交易金额的与日 ……。
常经营相关的关联交易。 公司与关联人发生的下列交易，可以豁
本章程规定的关联交易决策程序所涉指标 免按照本条第一款规定提交股东大会审
的计算及累计计算的标准、范围、原则等 议：
3 适用《上市规则》的有关规定。 （一）公司参与面向不特定对象的公开
招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
式）；
（二）公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免、接受
担保和资助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向公司提供资金，利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率
标准；
（五）公司按与非关联人同等交易条件，
向董事、监事、高级管理人员提供产品
和服务的。
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第四十三条 公司的重大交易行为（公司 第四十三条 公司的重大交易行为（提
受赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 供担保、提供财务资助除外）达到下列
须经股东大会审议通过： 标准之一的，须经股东大会审议通过：
…… ……
（二）交易标的（如股权）在最近1个会计 （二）交易标的（如股权）在最近1个会
年度相关的营业收入占公司最近1个会计 计年度相关的营业收入占公司最近1个
年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金 会计年度经审计营业收入的50%以上，且
额超过3,000万元人民币； 绝对金额超过5,000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近1个会计 （三）交易标的（如股权）在最近1个会
年度相关的净利润占公司最近1个会计年 计年度相关的净利润占公司最近1个会
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超 计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
过300万元人民币； 金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 （四）交易的成交金额（含承担债务和
用）占公司最近1期经审计净资产的50%以 费用）占公司最近1期经审计净资产的
上，且绝对金额超过3,000万元人民币； 50%以上，且绝对金额超过5,000万元人
（五）交易产生的利润占公司最近1个会计 民币；
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额 （五）交易产生的利润占公司最近1个会
超过300万元人民币。 计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
本章程规定的决策程序所涉指标的计算及 金额超过500万元人民币。
累计计算的标准、范围、原则等适用《上 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
4 市规则》的有关规定。 取其绝对值计算。
本条所称交易包括下列事项： 本章程规定的决策程序所涉指标的计算
（一）购买或者出售资产； 及累计计算的标准、范围、原则等适用
《上市规则》的有关规定。
（二）对外投资（含委托理财、对子公司 本条所称交易包括下列事项：
投资等）；
……。 （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公
司投资等，设立或者增资全资子公司除
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