证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-159
迪瑞医疗科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长
宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会议的董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知
于 2020 年 12 月 01 日以通讯及现场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于增加公司董事会人数的议案》
鉴于公司控制权发生变更，根据2020年8月24日，公司原控股股东晋江瑞发投资有限公司及一致行动人宋勇、宋洁与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）签署了《晋江瑞发投资有限公司与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及宋勇、宋洁关于迪瑞医疗科技股份有限公司之股权转让协议》相关约定，结合公司实际情况，公司决定将董事会成员人数由7人增加至9人。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司实际生产经营需要，同时鉴于公司拟将董事会成员人由 7 人增加至
9 人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
拟 对 《 公 司 章 程 》 相 应 条 款 作 出 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《迪瑞医疗：关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过。
三、审议并一致通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期至 2022 年 8 月 12 日届满，鉴于公司控制权发生
变更，根据控股股东华德欣润的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司将进行提前换届选举并更换董事，公司董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名宋清先生、秦锋先生、单宝杰先生、宋洁女士、郑国明先生、胡耀齐先生为第五届董事会非独立董事候选人。（具体候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（1）提名宋清先生第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（2）提名秦锋先生第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（3）提名单宝杰先生第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（4）提名宋洁女士第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（5）提名郑国明先生第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（6）提名胡耀齐先生第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
四、审议并一致通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期至 2022 年 8 月 12 日届满，鉴于迪瑞医疗科技股
份有限公司（以下简称“公司”）控制权发生变更，根据控股股东华德欣润的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司将进行提前换届选举并更换董事，公司董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生为第五届董事会独立董事候选人（具体候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（1）提名吴清功先生第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（2）提名余宇莹女士第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（3）提名安明友先生第五届董事会独立董事候选人
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
五、审议并一致通过《关于调整与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的公告》。
关联董事宋洁回避表决。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
六、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
七、审议并一致通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
八、审议并一致通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事工作细则》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
九、审议并一致通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关联交易管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
十、审议并一致通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
十一、审议并一致通过《关于修改<重大交易管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大交易管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
十二、审议并一致通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《募集资金管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
十三、审议并一致通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《信息披露事务管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十四、审议并一致通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
十五、审议并一致通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于 2020 年 12 月 28 日召开 2020
年第四次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年第四次临时股东大会的通知。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
宋清先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华润
三九医药股份有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事、总裁等职务。现任华润健康集团有限公司董事长，华润医疗控
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