证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-069
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，由于公司员工持股计划前期筹备、变更期间，相关融资政策、资本市场环境等存在较大变动，同时目前公司属于定期报告敏感期，截至目前尚未进行股票购买且公司预计本员工持股计划无法于2018年8月26日前（即公司股东大会审议通过之日起6个月内）完成购买。为更好保护员工的权益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划。具体情况如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
公司分别于2018年2月4日召开了第三届董事会第七次临时会议、2018年2月27日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司2018年2月5日及2018年2月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的相关公告。
2018年5月23日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划(草案)及摘要>及相关配套文件的议案》，对公司第一期员工持股计划有关内容进行变更，并相应修订公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）》（摘要）及《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于第一期员工持股计划调整的公告》。
二、本次员工持股计划的进展情况
截至本公告日，本次员工持股计划尚未购买公司股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜。但由于公司员工持股计划前期筹备、变更期间，相关融资政策、资本市场环境等存在较大变动，同时目前公司属于定期报告敏感期，截至目前尚未进行股票购买且公司预计本员工持股计划无法于2018年8月26日前（即公司股东大会审议通过之日起6个月内）完成购买。为更好保护员工的权益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将继续根据公司实际经营情况和员工意愿、监管政策、市场融资环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
2018年7月30日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
2018年7月31日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本员工持股计划。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划提前终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此，公司第一期员工持股计划提前终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事和监事会意见
公司独立董事对终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见，认为公司终
止第一期员工持股计划，综合考虑了目前监管政策和市场环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号—员工持股计划》、《公司章程》等相关规定，公司董事会7名董事中的1名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上，独立董事同意公司终止本次员工持股计划。
公司监事会对终止第一期员工持股计划事项发表了监事会意见，认为公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，公司监事会同意提前终止公司第一期员工持股计划。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
