证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-049
迪瑞医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日发出
《关于召开2017年年度股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2018年5月14日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14:30。网络投票时间：2018年5月13日—5月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月14（星期一）9:30至11：30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份总数102,149,500股，占公司有表决权股份总数的 66.6120%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份102,132,700股，占公司有表决权股份总数的66.6010%；参加网络投票的股东6人，所持股份16,800股，占公司有表决权股份总数的0.0110%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意102,136,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9875％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权3,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的
36.9458％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
（二）、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权
3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.0542％；弃权
3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
（三）、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意 102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权6,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
31.5271％。
（四）、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意102,136,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9875％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权3,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的
36.9458％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
根据《公司章程》的规定，第四项议案以特别决议表决通过。
（五）、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0031％。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.0542％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
（六）、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权6,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
31.5271％。
（七）、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意102,136,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9875％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权3,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的
36.9458％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
（八）、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：同意102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0031％。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.0542％；弃权
3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
15.7635％。
（九）、审议通过《关于公司监事变更的议案》
总表决情况：同意102,133,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权6,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的
21.1823％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的47.2906％；弃权
6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
31.5271％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师刘斯亮、薛玉婷认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2018年5月14日
