证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-22
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月19日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议在公司监事会会议室举行。会议通知于2023年4月9日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
公司监事会在全面审核公司 2022 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-08）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入1,719,365,174.44元，比上年同期增长40.52%；实现营业利润568,225,281.50元，比上年同期增长33.64%；实现利润总额566,013,782.16元，比
上年同期增长33.87%；实现净利润512,772,089.74元，比上年同期增长36.45%；实现归属于母公司股东的净利润488,738,697.21元，比上年同期增长32.05%。
监事会认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
监事会认为，2022年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-09）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
六、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为，公司拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-11）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-19）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
九、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-13）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
十、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司使用39,423,628.16元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2023-15）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
十一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）合计使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-16）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
十二、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会进行资格审查并审议通过，同意提名李再荣女士和姬大炜先生为公司第六届监事会非职工代表
监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（一）提名李再荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）提名姬大炜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-23）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
十三、《关于监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，就监事薪酬标准提案如下：公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。上述薪酬方案适用期限自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-18）。
全体监事对议案回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
十四、《关于公司未来三年股东分红回报计划（2023年-2025年）的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善监事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化公司章程中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖北菲利华石英玻璃股
查看PDF原文
