证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2020-28
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日以公告
形式发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间 2020 年 4 月 23 日 13:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴学民先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 104,594,954 股，占上市公司总股份的
30.9308％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 93,562,938 股，占上市公司总股份的
27.6684％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,032,016 股，占上市公司总股份的 3.2624％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 42,480,282 股，占上市公司总股份的
12.5622％。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 31,448,266 股，占上市公司总股份的
9.2999％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,032,016 股，占上市公司总股份的 3.2624％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度报告》中相关章节。
公司独立董事刘启亮先生、谢敏先生、岳蓉女士向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，已在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2019年年度报告》及摘要。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,480,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告及公司2019年年度报告。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,480,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。
股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,480,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,480,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》
本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨
潮资讯网”的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
总表决情况：
同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于换届选举公司非独立董事的议案》
总表决情况：
9.01.候选人：选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
9.02.候选人：选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
9.03.候选人：选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
9.04.候选人：选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
9.05.候选人：选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
9.06.候选人：选举卢晓辉为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:104,570,154 股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:42,455,482 股
9.02.候选人：选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:42,455,482 股
9.03.候选人：选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:42,455,482 股
9.04.候选人：选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:42,455,
查看PDF原文
