证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-33
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2019年4月4日13:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月4日9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴学民先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份99,069,947股，占上市公司总股份的33.0675％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份88,518,458股，占上市公司总股份的29.5456％。
通过网络投票的股东3人，代表股份10,551,489股，占上市公司总股份的3.5219％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份32,543,221股，占上市公司总股份的10.8623％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份21,991,732股，占上市公司总股份的7.3404％。
通过网络投票的股东3人，代表股份10,551,489股，占上市公司总股份的3.5219％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2018年度报告》中相关章节。
公司独立董事刘启亮先生、谢敏先生、岳蓉女士向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，已在公司2018年度股东大会上进行述职。
总表决情况：
同意99,066,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,540,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意99,066,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,540,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
3、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2018年年度报告》及摘要。
总表决情况：
同意99,066,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,540,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第十六次会议决议公告及公司2018年年度报告。
总表决情况：
同意99,066,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,540,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》。
股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。
总表决情况：
同意99,068,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,542,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第十六次会议决议公告。
总表决情况：
同意99,068,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,542,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
本议案详情请见于2019年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第十六次会议决议公告。
总表决情况：
同意99,068,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,542,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
8、审议通过了《关于终止设立军民融合投资基金的议案》
本议案详情请见于2019年2月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的《关于终止设立军民融合投资基金的公告》。
总表决情况：
总表决情况：
同意99,068,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意32,542,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0031％。
四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
2、结论性意见：北京盈科（武汉）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2019年4月5日
