证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-031
苏州中来光伏新材股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4
月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司整体经营情况，董事
会认为 2022 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况良好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司第四届独立董事柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022
年年度报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相
关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露及时、公平。
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于 2023 年度融资计划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，
以公司第五届董事会第二次会议召开日公司总股本 1,089,627,358 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利43,585,094.32 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：2022 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和
要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
董事会认为：公司编制的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销
资产的议案》
董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产后能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，独立董事津贴为每人每年 12 万元人民币（税前）。
关联董事周绍志先生、余学功先生、张天舒女士对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的
董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，公司高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履
行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
关联董事林建伟先生对该议案回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司对合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关法律、法规规定及公司实际经营情况，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计的变更。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过《关于第三期员工持股计划第三批股票解锁期限届满暨公司业绩考核指标达成的议案》
公司第三期员工持股计划第三批股票锁定期已于 2023 年 3 月 17 日届满，可
解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，共 2,970,798 股，占公司总股本的0.2726%。根据《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2022 年业绩考核指标已达成，同意公司第三期员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获得的资金将归全体持有人所有。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将可转债募投项目结项，并将节余募集资金21,150.69万元（包含现金管理收益、利息收入，具体节余金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金。公司根据公开发行可转换公司债券募投项目的实际节余情况将节余的募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展和产业布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意公司对组织架构进行优化调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0
查看PDF原文
