苏州中来光伏新材股份有限公司
章程修正案
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
序号 原章程内容 修订后的内容
新增 第十二条 公司根据中国共产党章
1 程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票，以人民
2 币标明面值。 币标明面值，每股面值人民币 1.0
元。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
3 份，可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一 公司因本章程第二十四条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
4 三条第（一）项、第（二）项的原因 四条第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的，应当经股东大会 的原因收购本公司股份的，应当经股
决议。公司因本章程第二十三条第 东大会决议。公司因本章程第二十四
（三）项、第（五）项、第（六）项 条第一款第（三）项、第（五）项、
的原因收购本公司股份的，应当经三 第（六）项的原因收购本公司股份的，
分之二以上董事出席的董事会会议 应当经三分之二以上董事出席的董
决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条收 公司依照本章程第二十四条第
购本公司股份后，属于第（一）项情 一款规定收购本公司股份后，属于第
形的，应当自收购之日起 10 日内注 （一）项情形的，应当自收购之日起
销； 10 日内注销；
…… ……
第二十八条 第二十九条
5 …… ……
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，在任职期间每年 股份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的 25%。所持本公司股份 司同一种类股份总数的 25%。所持本
自公司股票上市交易之日起 1 年内 公司股份自公司股票上市交易之日
不得转让。上述人员离职后半年内， 起 1 年内不得转让。上述人员离职后
不得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司
…… 股份。
……
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条
6 管理人员、持有本公司股份 5%以上 公司董事、监事、高级管理人员、
的股东，将其持有的本公司股票或者 持有本公司股份 5%以上的股东，将
其他具有股权性质的证券在买入后 其持有的本公司股票或者其他具有
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 股权性质的证券在买入后 6 个月内
内又买入，由此所得收益归本公司所 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收 入，由此所得收益归本公司所有，本
益。但是，证券公司因购入包销售后 公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5%以上股份的，以 是，证券公司因购入包销售后剩余股
及有国务院证券监督管理机构规定 票而持有 5%以上股份的，以及有中
的其他情形的除外。 国证监会规定的其他情形的除外。
…… ……
公司董事会不按照第一款规定 公司董事会不按照本条第一款
执行的，股东有权要求董事会在 30 规定执行的，股东有权要求董事会在
日内执行。公司董事会未在上述期限 30 日内执行。公司董事会未在上述
内执行的，股东有权为了公司的利益 期限内执行的，股东有权为了公司的
以自己的名义直接向人民法院提起 利益以自己的名义直接向人民法院
诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照本条第一款
定执行的，负有责任的董事依法承担 的规定执行的，负有责任的董事依法
连带责任。 承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际 第四十条 公第一条 公司的控股股
7 控制人不得利用其关联关系损害公 东、实际控制人不得利用其关联关系
司利益。违反规定的，给公司造成损 损害公司利益。违反规定给公司造成
失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
…… ……
第四十条 公司股东大会由全体股 第四十一条 公司股东大会由全体
8 东组成，股东大会是公司的权力机 股东组成，股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议公司因本章程第二十三 股计划；
条第（一）项、第（二）项规定的情 （十六）审议公司因本章程第二十四
形收购本公司股份事项； 条第一款第（一）项、第（二）项规
…… 定的情形收购本公司股份事项；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
9 为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（七）上市公司及其控股子公司 （七）上市公司及其控股子公司
的对外担保总额,超过最近一期经审 的对外担保总额,超过最近一期经审
计总资产 50 ％以后提供的任何担 计总资产30％以后提供的任何担保；
保； ……
……
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行
10 行召集股东大会的，须书面通知董事 召集股东大会的，须书面通知董事
会。同时向公司所在地中国证监会派 会。同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在发出股东大会通知至股东大 东持股比例不得低于 10%。
会结束当日期间，召集股东持股比例 监事会或召集股东应在发出股
不得低于 10%。 东大会通知及股东大会决议公告时，
召集股东应在发出股东大会通 向证券交易所提交有关证明材料。
知及股东大会决议公告时，向公司所
在地中国证监会派出机构和证券交
易所提交有关证明材料。
第五十三条 第五十四条
11 …… ……
股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符
合本章程第五十二条规定的提案，股 合本章程第五十三条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。 东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 第五十七条
12 …… ……
新增 （六）网络或其他方式的表决时间
…… 及表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的， ……
应当在股东大会通知中明确载明网 股东大会网络或其他方式投票的
络或其他方式的表决时间及表决程 开始时间，不得早于现场股东大会召
序。股东大会网络或其他方式投票的 开前一日下午 3：00，并不得迟于现
开始时间，不得早于现场股东大会召 场股东大会召开当日上午 9：30，其
开当日上午 9:15，其结束时间不得 结束时间不得早于现场股东大会结
早于现场股东大会结束当日下午 束当日下午 3:00。
3:00。 ……
……
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会
13 以特别决议通过： 以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散 （二
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