证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-119
苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 6
人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为：公司结合未来发展规划，对 2021 年度日常关联交易情况
进行了预计,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
鉴于原内部审计负责人工作调整，公司董事会同意聘任张洋女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张洋女士的简历详见附件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事 会
2021 年 6 月 28 日
附件：
简历
张洋女士，中国国籍，无境外居留权，1977年2月出生，大学本科学历，2000年9月-2005年3月在智控国际（中国）有限公司工作，时任财务经理，2005年3
月-2007年6月在江苏顺源集团工作，时任审计总监，2007年6月-2015年7月在中电电气(南京)光伏有限公司工作，时任审计合规中心总经理，2015年8月-2016
年4月在苏州中来光伏新材股份有限公司工作，时任审计中心总监，2016年4月
-2020年9月在华夏幸福基业控股股份公司工作，时任风控合规部总经理，2020
年9月至今在苏州中来光伏新材股份有限公司工作，现任总裁助理兼审计中心及北京公司负责人。
截至本公告日，张洋女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张洋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部门负责人的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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