证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-078
苏州中来光伏新材股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于
2020 年 5 月 18 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司
行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午13:00；
（2）网络投票时间：2020年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计14名，代表股份112,572,582股，占公司扣除回购专用账户股份后股份总数的26.0403%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共4人，代表股份112,338,004股，占公司扣除回购专用账户股份后股份总数的25.9860%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共10人，代表股份234,578股，占公司扣除回购专用账户股份后股份总数的
0.0543%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、审议《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、审议《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、审议《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
5、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意112,364,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8154％；反对207,842股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1846％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,076,332股，占出席会议中小股东所持股份的83.8151％；反对207,842股，占出席会议中小股东所持股份的16.1849％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
6、审议《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司独立董事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意112,357,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8088％；反对215,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1912％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,068,955股，占出席会议中小股东所持股份的83.2407％；反对215,219股，占
出席会议中小股东所持股份的16.7593％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
8、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意111,981,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4751％；反对590,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5249％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
693,261股，占出席会议中小股东所持股份的53.9850％；反对590,913股，占出席会议中小股东所持股份的46.0150％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 112,357,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8091％；反对 214,917 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,917股，占出席会议中小股东所持股份的16.7358％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意112,357,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8091％；反对214,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1909％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,069,257股，占出席会议中小股东所持股份的83.2642％；反对214,91
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