证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-038
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三期员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书张超先生召集和主持，本次会议应出席持有
人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表第三期员工持股计划份额 2,828,420 份，
占公司第三期员工持股计划总份额的 95.97%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 2,828,420 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《苏州中来光伏新材股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第三期员工持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督
管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第三期员工持股计划管理委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 2,828,420 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举宋轶女士、李炽先生、李娜女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员。
宋轶女士现任公司第三届董事会董事，李炽先生现任公司副总经理、财务总监，管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务。除前述情况外，管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 2,828,420 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《苏州中来光伏新材股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《苏州中来光伏新材股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 2,828,420 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 18 日
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