债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月23日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月22日15:00—2019年4月23日15:00的任意时间。
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计10名，代表股份149,007,949股，占公司股份总数的61.8304%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共6人，代表股份148,853,749股，占公司股份总数的61.7664%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份154,200股，占公司股份总数的0.0640%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
6、审议通过《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司独立董事2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意148,605,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7300％；反对402,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2700％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
350,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.5781％；反对402,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.4219％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决权股份总数的三分之二以上。
13、审议通过《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0
