证券代码:300391 证券简称:长药控股 公告编号:2024-078
长江医药控股股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议,召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案;
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过。
2、2024年第三季度报告;
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过。
3、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过。
4、关于追认接受财务资助暨关联交易的议案;
本议案已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于追认接受财务资助暨关联交易的公告》。
表决情况:赞成:8票;反对:0票;弃权:0票;关联董事赵守军回避表决。
表决结果:通过。
5、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案;
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3、公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
2024年10月30日