300391 深市 康跃科技

证券代码：300391              证券简称：长药控股            公告编号：2024-057
              长江医药控股股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中高应会先生、韩庆凯先生、李萱女士以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、2024年半年度报告与摘要；

  本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

  表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过。

  2、关于2024年半年度计提资产减值准备的议案；

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

  表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票


  表决结果：通过。

  3、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

  3、公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        长江医药控股股份有限公司董事会
                                                  2024年8月30日