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长药控股:关于修订公司章程的公告

公告日期:2024-02-01

长药控股:关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300391              证券简称:长药控股            公告编号:2024-005

                  长江医药控股股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

      陈述或重大遗漏。

          长江医药控股股份有限公司(下称“公司”或“长药控股”)于2024年1月

      30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,

      现将具体事项公告如下:

          一、修订《公司章程》的情况

          根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、

      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,

      结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款,内容如下:

    原《公司章程》条款                          修订后《公司章程》条款

    第一条 为维护公司、股东    第一条 为维护长江医药控股股份有限公司(以下简称“公
和债权人的合法权益,规范公 司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据司的组织和行为,根据《中华 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民人民共和国公司法》(以下简称 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订“《公司法》”)、《中华人民共 本章程。
和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)和其他有关规定,制
订本章程。

  第二条 康跃科技股份有    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
限公司(以下简称“公司”)系 有限公司。
依照《公司法》和其他有关规    公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立;在潍坊市工
定成立的股份有限公司。      商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码号为
  公司以有限责任公司整体 913707007392666598。

变更的方式发起设立;在潍坊
市工商行政管理局注册登记,
取得营业执照,统一社会信用

代      码      号      为

913707007392666598。

  第四条 公司名称            第四条 公司名称

  中文全称:长江医药控股    中文全称:长江医药控股股份有限公司(简称“长药控股”)
股份有限公司(简称“长药控    英文全称:ChangjiangPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. (简称
股”)(变更后的名称以当地市 “ChangyaoGroup”)
场监督管理部门最终登记为
准。)

  英文全称:Changjiang
PharmaceuticalGroupCo.,Ltd.
(简称“Changyao Group”)(变
更后的名称以当地市场监督管
理部门最终登记为准。)

  第一百三十五条 独立董    第一百三十五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤
事对公司及全体股东负有诚信 勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职与勤勉义务。独立董事应当按 责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、照相关法律和本章程的要求独 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,维护公司整体利立履行职责,不受公司主要股 益。
东、实际控制人或者与公司及    独立董事必须保持独立性,下列人员不得担任独立董事:其主要股东、实际控制人存在    (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、利害关系的单位或个人的影 子女、主要社会关系;

响,维护公司整体利益。        (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者
                            是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

                              (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的
                            股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
                              (四)在公司的控股股东、实际控制人的附属企业任职的人


                            员及其配偶、父母、子女;

                              (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
                            企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其
                            控股股东、实际控制人任职的人员;

                              (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
                            业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提
                            供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
                            签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

                              (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
                            的人员;

                              (八)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所
                            业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

                              前款第四项至第六项中所述的公司控股股东、实际控制人的
                            附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相
                            关规定未与公司构成关联关系的企业。

                              独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提
                            交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估
                            并出具专项意见,与年度报告同时披露。

  第一百三十六条 担任独    第一百三十六条 担任独立董事应当符合下列基本条件:

立董事应当符合下列基本条    (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任公司
件:                        董事的资格;

  根据法律及 其他有关规    (二)符合相关法律法规、规范性文件及公司章程第一百三
定,具备担任公司董事的资格; 十五条规定的独立性要求;

  具备上市公司运作的基本    (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规及
知识,熟悉相关法律、规章及 规则;

规则;                        (四)具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其
  具备履行独立董事职责所 他履行独立董事职责所必需的工作经验。

必需的工作经验。              (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
                              (六)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所


                            业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

    第一百四十条 公司应当    第一百四十条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董
制订《独立董事制度》,以明确 事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)。独立董事专门独立董事的职权和工作程序, 会议应当根据法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易该制度由股东大会审议通过。  所业务规则和《公司章程》等规定研究讨论上市公司的相关事项,
                            另外也可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。独立董事专门
                            会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;
                            召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召
                            集并推举一名代表主持。

                                公司应当制订《独立董事制度》,以明确独立董事的职权和
                            工作程序,该制度由股东大会审议通过。

          除上述修订的条款外,其他条款保持不变。

          上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

          二、备查文件

          1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

          2、深交所要求的其他文件。

          特此公告。

                                              长江医药控股股份有限公司董事会

                                                    2024 年 1 月 31 日

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