300391 深市 康跃科技

证券代码：300391              证券简称：长药控股            公告编号：2023-061
              长江医药控股股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月9日以电子邮件形式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

  关于聘任财务总监的议案。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。
  表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        长江医药控股股份有限公司董事会
                                                  2023年8月14日