300391 深市 康跃科技

    证券代码：300391        证券简称：康跃科技        公告编号：2022-050

              康跃科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）于2022年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现将具体事项公告如下：

  一、修订《公司章程》的情况

  根据公司发展需要，修订《公司章程》部分条款，内容如下：

          修订前条款                        修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。  第八条 总经理为公司的法定代表人。

  除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

  就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理章程备案的具体事宜。

  上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

  二、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                          康跃科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 6 日