300391 深市 康跃科技

    证券代码：300391        证券简称：康跃科技        公告编号：2022-048

              康跃科技股份有限公司

        关于转让子公司股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次交易构成关联交易。

    2、本次交易不构成重大资产重组。

    3、本次交易实施后，公司不再持有康跃科技（山东）有限公司、康诺精工有限公司、山东康诚新能源科技有限公司、青岛康炜进出口有限公司、KonwayTechnology LLC 100%股权以及大连依勒斯涡轮增压技术有限公司 51%股权，上述公司将不再纳入公司合并报表范围。

    4、本次转让子公司股权暨关联交易事项尚需经过公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过，关联股东寿光市康跃投资有限公司需回避表决。

    5、风险提示：本次交易尚具有不确定性，具体以双方签订的《股权转让协议》为准，请广大投资者注意投资风险。

    一、交易概述

    （一）交易基本情况

    基于战略布局，为进一步聚焦医药主业、优化产业结构，康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”或“公司”）与寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）签署股权转让协议，向康跃投资转让公司持有的康跃科技（山东）有限公司（以下简称“康跃（山东）”）、康诺精工有限公司（以下简称“康诺精工”）、山东康诚新能源科技有限公司（以下简称“康诚新能源”）、青岛康炜进出口有限公司（以下简称“康炜进出口”）、Konway Technology LLC（以下简称“Konway”）100%股权以及大连依勒斯涡轮增压技术有限公司（以下简称“大连依勒斯”）51%股权（以下简称“本次交易”）。


    （二）关联关系说明

    过去十二个月内，康跃投资为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，康跃投资视同为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

    （三）审议程序

    2022年6月6日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事郭晓伟、郭伦海、郭伟及关联监事郭宗利、郭锡平回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、交易对方基本情况

    （一）交易对方概况

公司名称          寿光市康跃投资有限公司

注册地址          寿光市经济开发区康安街8号

法定代表人        郭锡禄

注册资本          500万元人民币

统一社会信用代码  913707836980935000

企业类型          有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围          以企业自有资金对工业项目进行投资（不得经营金融、证
                  券、期货、理财、集资等相关业务；未经金融监管部门批
                  准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；
                  物业管理服务；企业信息咨询服务（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东姓名          郭锡禄、杨恒兴、张凤三、郭伦吉、郭永奎、郭宗利、杨
                  金玉、郭伦海、王航、张效礼、刘世忠、武兴凯、王增水、
                  郑树峰、刘春晓、郭锡平、郭锡文


营业期限          2009年11月30日--2029年11月29日

通讯地址          寿光市经济开发区康安街8号

其他关系          康跃科技董事郭伦海、监事郭宗利、郭锡平、财务总监郑

                  树峰为康跃投资股东，康跃投资实际控制人郭锡禄与公司

                  董事郭晓伟、郭伟为父子关系，郭伟为康跃投资总经理。

    （二）主要财务数据

                                                            单位：人民币：万元

            项目                2021 年 12月 31日          2022 年 3月 31日

          资产总额                              97,881                    90,582
          负债总额                              24,704                    15,888
          净资产                              73,177                    74,694

            项目                  2021 年 1-12月            2022 年 1-3月

          营业收入                                  5                        -
          利润总额                              16,635                    2,024
          净利润                              -4,586                    1,518

  注：以上数据未经审计。

    （三）是否失信被执行人

    经查询，康跃投资不属于失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

    （一）标的资产

    本次交易标的资产为康跃（山东）、康诺精工、康诚新能源、康炜进出口、Konway100%股权以及大连依勒斯51%股权。

    （二）标的公司基本情况

    1、康跃（山东）基本情况

    公司名称：康跃科技（山东）有限公司

    成立日期：2020年01月15日

    注册地点：寿光市古城街道洛前街1号(原北洛镇政府驻地)

    法定代表人：宗军


    注册资本：10000万元

    经营范围：汽车、动力机械、内燃机、增压器及其零部件的技术研发、咨询、
推广服务；生产、销售：涡轮增压器、内燃机及汽车零配件、动力机械及其零配
件；经营国家允许范围内的货物与技术进出口服务；房屋租赁服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

    股权结构：康跃科技持股100%。

    与公司关系：系公司的全资子公司。

    主要财务状况：

    最近一年及一期主要财务数据                      单位：人民币万元

            项目                2021 年 12月 31日          2022 年 4月 30日

          资产总额                            67,302.45                  64,390.71
          负债总额                            39,444.89                  38,965.68
          净资产                            27,857.56                  25,425.03

            项目                  2021 年 1-12月            2022 年 1-4月

          营业收入                          43,523.06                  12,975.97
          利润总额                              803.77                    -990.02
          净利润                            1,088.13                  -2,491.55

    注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

    征信情况：不属于失信被执行人。

    2、康诺精工基本情况

    公司名称：康诺精工有限公司

    成立日期：2004年01月14日

    注册地点：寿光市开发区（原北洛镇址）

    法定代表人：李永泰

    注册资本：5000万元

    经营范围：研发、生产、销售：机械零部件；经营国家允许范围内的货物与
技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)***

    股权结构：康跃科技持股100%。

    与公司关系：系公司的全资子公司。

    主要财务状况：


            项目                2021 年 12月 31日          2022 年 4月 30日

          资产总额                            16,732.47                  14,573.28
          负债总额                            16,293.53                  16,786.24
          净资产                              438.94                  -2,212.96

            项目                  2021 年 1-12月            2022 年 1-4月

          营业收入                            8,809.06                  2,210.59
          利润总额                            -1,227.16                  -1,777.54
          净利润                            -1,180.21                  -2,663.37

    注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

    征信情况：不属于失信被执行人。

    3、康诚新能源基本情况

    公司名称：山东康诚新能源科技有限公司

    成立日期：2017年09月12日

    注册地点：寿光市古城街道洛前街1号

    法定代表人：曹山河

    注册资本：3000万元

    经营范围：光伏元器件的研发、生产、销售；光电一体化技术研发；光伏电
站项目建设、管理、技术服务；太阳能发电；售电；太阳能光伏系统施工；生物
质能发电；销售：电子元器件***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

    股权结构：康跃科技持股100%。

    与公司关系：系公司的全资子公司。

    主要财务状况：

    最近一年及一期主要财务数据                      单位：人民币万元

            项目