300391 深市 康跃科技

  证券代码：300391          证券简称：康跃科技          公告编号：2022-015
                康跃科技股份有限公司

      关于公司董事、总经理及副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收到公司董事兼总经理宗军先生及副总经理孙金辉先生、唐玉春先生、刘功利先生的书面辞职报告。

  宗军先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理及董事会有关专门委员会职务，宗军先生辞职后仍在公司全资子公司康跃科技（山东）有限公司任职，宗军先生原定董事及总经理任职期限至2022年8月30日。

  孙金辉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，孙金辉先生辞职后仍在公司全资子公司康跃科技（山东）有限公司任职，孙金辉先生原定副总经理任职期限至2022年8月30日。

  唐玉春先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，唐玉春先生辞职后仍在公司全资子公司河北羿珩科技有限责任公司任职，唐玉春先生原定副总经理任职期限至2022年8月30日。

  刘功利先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，刘功利先生辞职后不再担任公司任何职务，刘功利先生原定副总经理任职期限至2022年8月30日。

  根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，上述董事及高管辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会以及公司经营的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关后续工作。

  公司对宗军先生、孙金辉先生、唐玉春先生及刘功利先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

                                        康跃科技股份有限公司董事会
                                                2022年4月18日