证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2021-043
康跃科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00。
4、股权登记日：2021年5月13日（星期四）
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
6、会议主持人：董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共2名，所持（代理）股份113,752,947股，占公司总股份的32.47％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份34,002,447股，占公司总股份的9.71％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，代表股份79,750,500股，占公司总股份的22.76％。
（4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3、逐项审议《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》
3.01 发行股票种类和面值
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.02 发行方式和发行时间
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.03 发行对象及认购方式
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,
占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.05 发行数量
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.06 限售期
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.07 募集资金总额及用途
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.08 本次发行股票前滚存利润的安排
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.09 上市地点
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
3.10 本次发行决议有效期
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
4、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
5、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对
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