证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2021-012
康跃科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，同时结合自身情况及发展需要，并经第四届董事会第十二次会议决议通过，对《公司章程》中的条款进行了部分修订，具体修订内容对照如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的 董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；
(三)审议批准董事会报告； (三)审议批准董事会报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本做 (七)对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；
(八)对发行公司债券做出决议； (八)对发行公司债券做出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；
(十二)审议批准第四十四条规定的担 (十二)审议批准第四十四条规定的担
保事项； 保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议根据本章程第二十五条的章或本章程规定应当由股东大会决定 规定应当由股东大会决定的收购本公
的其他事项。 司股份事项；
(十七)在必要、合理的情况下，可授 (十七)公司年度股东大会可以授权董权董事会对于与决议事项有关的、无 事会决定向特定对象发行融资总额不法在股东大会上立即作出决定的具体 超过人民币三亿元且不超过最近一年
事项作出决定。 末净资产百分之二十的股票，该授权
股东大会对董事会的授权，如授 在下一年度股东大会召开日失效；
权事项属于普通决议事项，应由出席 (十八)审议法律、行政法规、部门规股东大会的股东(包括股东代理人)所 章或本章程规定应当由股东大会决定持表决权的二分之一以上(不包括二 的其他事项。
分之一)通过，如属于特别决议事项， (十九)在必要、合理的情况下，可授应由出席股东大会的股东(包括股东 权董事会对于与决议事项有关的、无代理人)所持表决权的三分之二以上 法在股东大会上立即作出决定的具体
通过，授权的内容应明确具体。 事项作出决定。
股东大会对董事会的授权，如授
权事项属于普通决议事项，应由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的二分之一以上(不包括二
分之一)通过，如属于特别决议事项，
应由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上
通过，授权的内容应明确具体。
第四十四条 公司下列对外担保行为， 第四十四条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产百分之十的担保； 经审计净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担 资产百分之五十以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过百分之七十 （三）为资产负债率超过百分之七十
的担保对象提供的担保； 的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之 公司最近一期经审计总资产的百分之
三十； 三十；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之 最近一期经审计净资产的 50%且绝对
五十且绝对金额超过 3000 万元； 金额超过 5,000 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。
第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十四条 对于股东提议要求召开 召集股东大会的，须书面通知董事会， 股东大会的书面提案，董事会应在规 同时向公司所在地的中国证监会山东 定期限内提出是否同意召开股东大会 监管局和证券交易所备案。在股东大 的书面反馈意见，不得无故拖延。
会决议公告前，召集会议的股东持股 监事会或股东决定自行召集股东
比例不得低于百分之十。 大会的，须书面通知董事会，同时向
召集会议的股东应在发出股东大 公司所在地的中国证监会山东监管局
会通知及股东大会决议公告时，向公 和证券交易所备案。
司所在地中国证监会山东监管局和证 在发出股东大会通知至股东大会
券交易所提交有关证明材料。 结束当日期间，召集会议的股东持股
比例不得低于百分之十。
召集会议的股东应在发出股东大
会通知及股东大会决议公告时，向公
司所在地中国证监会山东监管局和证
券交易所提交有关证明材料。
本次修改《公司章程》事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
康跃科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日
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