证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2020-037
康跃科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年4月17日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、关于2019年度总经理工作报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
2019年度董事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、关于 2019 年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
独立董事张扬军、路江涌、张涛、李国祥分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。述职报告于同日在巨潮资讯网披露。
4、关于聘任公司财务总监的议案；
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任郑树峰先生担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
《关于聘任公司财务总监的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
5、关于 2019 年度报告与摘要的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
2019 年度报告与摘要于同日在巨潮资讯网披露。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
2019年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、关于 2019 年度利润分配预案的议案；
结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案通过。
独立董事对此议案发表独立意见: 董事会提出的利润分配预案，综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将本预案提请公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
独立董事对本议案发表独立意见:公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行
及经营风险的控制。我们认为公司《2019年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
2019年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
9、关于 2020 年度综合授信计划的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
10、关于 2020 年度研发项目计划的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
11、关于对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明的议案
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
经公司董事会认真讨论，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见审计报告，如实体现了公司现阶段的状况。
董事会关于对2019年度保留意见审计报告的专项说明于同日在巨潮资讯网披露。
12、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案；
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，2020年度拟改聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《关于聘任2020年度会计师事务所的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
13、关于 2020 年第一季度报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
2020年第一季度报告于同日在巨潮资讯网披露。
14、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
15、关于会计政策变更的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。
关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
16、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案；
公司 2019 年度共计提资产减值准备 620,697,457.52 元，其中计提坏账准备
18,093,098.53 元，计提固定资产减值损失 143,066.46 元，计提在建工程减值损失75,900.00 元，计提存货跌价准备 20,906,920.34 元，计提商誉减值准备581,478,472.19 元。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案通过。
关于2019年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
17、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案通过。
定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2019 年年度股东大会。
关于召开2019年年度股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
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