300391 深市 康跃科技

  证券代码：300391          证券简称：康跃科技          公告编号：2020-017
                康跃科技股份有限公司

    关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股份转让的基本情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”或“公司”或“上市公司”）控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）与深圳市盛世丰华企业管理有限公司（以下简称“盛世丰华”）于2020年1月6日签署了《关于康跃科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据上述协议约定，康跃投资将向盛世丰华转让其持有的康跃科技104,750,500股无限售条件普通股股份（占公司股份总数的29.90%），本次股份转让的转让价格为8.8486元/股，转让价款共计人民币926,900,000元。

    上述股份转让完成后，盛世丰华将成为公司控股股东，公司的实际控制人拟变更为吴敏文先生、宁新江先生。

    交易前后各方持有康跃科技股份、拥有康跃科技表决权的情况如下表所示：

                                  本次权益变动前

    股东                                  拥有表决权股  拥有表决权比
              持股数（股）    持股比例      数（股）        例

康跃投资        159,001,272        45.39%  159,001,272        45.39%

盛世丰华                  0            0            0            0

                                  本次权益变动后

    股东      持股数（股）    持股比例    拥有表决权股  拥有表决权比
                                              数（股）        例

康跃投资        54,250,772        15.49%    54,250,772        15.49%

盛世丰华        104,750,500        29.90%  104,750,500        29.90%


    有关内容详见2020年1月7日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，2020年1月8日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》，2020年1月13日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所<关注函﹥的回复公告》及2020年1月22日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所<关注函﹥的补充回复公告》等。
    二、本次股份转让进展情况

    截至本公告日，康跃投资已将其持有的康跃科技27,000,000股股份质押给盛世丰华并已办理该等股份的质押登记手续；盛世丰华已向康跃投资支付完毕第一期股份转让价款共计人民币20,000万元。

    根据《股份转让协议》的约定，盛世丰华应在支付完毕全部第一期股份转让价款后的10个工作日内向康跃投资发出办理股份交割的书面通知，康跃投资应在收到通知后的20个工作日内办理完毕股份交割，前述工作日不包括窗口期。盛世丰华与康跃投资将按照上述约定，继续推进本次股份转让事宜，尽快办理相关股份的过户交割手续。

    三、风险提示

    1、深圳市盛世丰华企业管理有限公司关于本次交易所应支付的款项尚未全部到位，若其未能按照协议约定按时、足额支付本次交易剩余价款，可能会影响本次交易的进度，甚至导致本次交易不能顺利完成的风险。

    上述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。

    2、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；本次交易存在一定的不确定性。

    3、本次交易存在交易各方未依约履行义务的风险。

    4、公司将密切关注本次交易相关事项的进展情况，有关公司信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

四、备查文件
1、《股份转让协议》。
特此公告。

                                        康跃科技股份有限公司董事会
                                                2020年1月23日