证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-018
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0507 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 781,868,423.82 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 78,186,842.38 元，加上年初未分配利润 1,449,906,626.92 元，减去 2023 年
度实施分配 2023 年度现金分红派发的 1,280,805,736.00 元，母公司 2023 年度可供股
东分配利润为 872,782,472.36 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，并结合公司现金流量情况，公司董事会拟定《2023 年度利润分配预案》如下：
拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 837,537,178 股剔除回购专用证券账户中
已回购股份 6,200,020 股后的股本 831,337,158 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利 10.00 元（含税），共计派发 831,337,158.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司核算的结果为准。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司2023年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司董事会认为：公司拟定《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2023年度利润分配预案》提交公司2023年度股东大会审议。
四、其他说明
本次《2023年度利润分配预案》尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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