苏州天华新能源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
战略与投资决策、提名、薪酬与考核等相关专门委 略与投资决策、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
1 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员
士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董
门委员会的运作。 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第一百五十六条 公司重视对投资者的合理投 第一百五十六条 公司重视对投资者的合理投资
资回报，公司的利润分配政策为： 回报，公司的利润分配政策为：
…… ……
2 (五)利润分配的决策机制：在公司实现盈利符 (五)利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合
合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具 利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经
体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟 营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行
进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事 中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订
会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决 的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。监
通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发 事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方 审核意见。
案进行审核并发表审核意见。 ……
…… (六)利润分配政策调整的决策机制：公司因生产
(六)利润分配政策调整的决策机制：公司因生 经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的 等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事 实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提 会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策 变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原 股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 的利润配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违上通过；调整后的利润配政策应以股东权益保护为 反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深 规定；监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当 网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式 表决。
以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提
请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为
准。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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