证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-033
苏州天华超净科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 14：00。
2、网络投票日期和时间：2022 年 3 月 2 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 2
日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 168 人，代表股份总数为259,101,732 股，占公司股份总数的 44.4519％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 220,899,962 股，
占公司股份总数的 37.8980％。
通过网络投票的股东 155 人，代表股份 38,201,770 股，占公司股份总数的
6.5540％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 47,652,861 股，占公司股
份总数的 8.1754％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 9,451,091 股，占公司股份
总数的 1.6214％。
通过网络投票的股东 155 人，代表股份 38,201,770 股，占公司股份总数的
6.5540％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 252,133,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3107％；
反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6893％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,684,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3776％；反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00 审议《2021 年度监事会工作报告》
同意 252,133,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3107％；
反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6893％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,684,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3776％；反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00 审议《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 252,133,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3107％；
反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6893％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,684,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3776％；反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00 审议《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 252,130,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3096％；
反对 6,971,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6904％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,681,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3713％；反对 6,971,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00 审议《2021 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 252,133,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3107％；
反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6893％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,684,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3776％；反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 252,133,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3107％；
反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6893％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,684,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3776％；反对 6,968,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.6224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00 审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 251,232,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9627％；
反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0373％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,783,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4854％；反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 16.5146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 8.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
议案 8.01 （1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 251,232,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9627％；
反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0373％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,783,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4854％；反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 16.5146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.02 （2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 251,232,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9627％；
反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0373％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,783,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4854％；反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 16.5146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.03 （3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 251,232,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9627％；
反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0373％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,783,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4854％；反对 7,869,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 16.5146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.04 （4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 251,232,042 股，占
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