300390 深市 天华超净

证券代码：300390          证券简称：天华超净          公告编号：2021-097
            苏州天华超净科技股份有限公司

      关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 13 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司
董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件及书面送达的方式发出。符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021 年第三季度报告》内容并对外报出。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 13 日