证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-043
苏州天华超净科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 15：00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年5 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 260,353,223 股，占上市公司总
股份的 47.2274％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 246,287,716 股，占上市公司总
股份的 44.6759％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,065,507 股，占上市
公司总股份的 2.5514％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 19,254,161 股，占上市公司总股
份的 3.4927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,188,654 股，占上市公司总股
份的 0.9412％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,065,507 股，占上市公司
总股份的 2.5514％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 260,353,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,254,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 260,353,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,254,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2019年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 259,668,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7370％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 684,792 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2630％。
中小股东总表决情况：
同意 18,569,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4434％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 684,792 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5566％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 258,522,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2969％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,830,447 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7031％。
中小股东总表决情况：
同意 17,423,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4932％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,830,447 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.5068％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 258,522,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2969％；反对
1,145,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4400％；弃权 684,792 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2630％。
中小股东总表决情况：
同意 17,423,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4932％；反对
1,145,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9502％；弃权 684,792 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5566％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 258,522,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2969％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,830,447 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7031％。
中小股东总表决情况：
同意 17,423,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4932％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,830,447 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.5068％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司召开2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
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