证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-027
苏州天华超净科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、2019 年度利润分配预案情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年实现归
属于母公司所有者的净利润 61,840,180.51 元，2019 年度母公司实现净利润86,768,553.25 元，根据《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 8,676,855.33 元，加期初未分配利润 80,177,203.47 元，扣除 2019 年实施
分配 2018 年度现金分红派发的 51,682,125.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可
供公司股东分配的利润为 106,586,776.39 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2019 年度利润分配预案》如下：
公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 551,276,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 27,563,800
元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司董事会认为：公司拟定《2019年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会拟定的《2019年度利润分配预案》是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则。同意公司《2019年度利润分配预案》并提交公司2019年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司2020年4月20日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。
三、其他说明
本次《2019年度利润分配预案》尚须提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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