证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-023
深圳市艾比森光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2023
年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024
年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 190,811,986
股，占公司有表决权股份总数的 52.4419%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 186,483,200 股，占公司有表决权股份总数的51.2522%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,328,786 股，占公司有表决权股份总数的 1.1897%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 363,853,871 股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
非累积投票议案
表决意见
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议股 会议股
序号 议案名称 议股东所 东所持 东所持
股数（股） 持有效表 股数 有效表 股数 有效表
决权股份 （股） 决权股 （股） 决权股
总数比例 份总数 份总数
（%） 比例 比例
（%） （%）
《2023 年度
1.00 董事会工作 190,811,986 100% 0 0% 0 0%
报告》
《2023 年度
2.00 监事会工作 190,811,986 100% 0 0% 0 0%
报告》
《2023 年年
3.00 度报告及其 190,811,986 100% 0 0% 0 0%
摘要》
《2023 年度
4.00 财务决算报 190,811,986 100% 0 0% 0 0%
告》
《关于董事
5.00 2023 年度薪
酬的议案》
丁彦辉先生
5.01 的 2023 年度 66,719,377 99.9955% 3,000 0.0045% 0 0%
薪酬
罗艳君女士
5.02 的 2023 年度 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
薪酬
丁崇彬先生
5.03 的 2023 年度 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
薪酬
5.04 赵凯先生的 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
2023 年度薪
酬
赵阳女士的
5.05 2023 年度薪 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
酬
任永红先生
5.06 的 2023 年度 132,305,995 99.9977% 3,000 0.0023% 0 0%
薪酬
牛永宁先生、
郑丹女士、谢
5.07 春华先生、赵 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
九利先生的
2023 年度薪
酬
《关于监事
6.00 2023 年度薪 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
酬的议案》
《关于 2023
7.00 年度利润分 190,808,986 99.9984% 3,000 0.0016% 0 0%
配预案的议
案》
《关于向金
8.00 融机构申请 187,410,310 98.2173% 3,401,676 1.7827% 0 0%
授信额度的
议案》
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的
过半数同意，议案获得通过。其中议案 5.00、议案 6.00 关联股东已回避表决，
已获得出席会议的非关联股东有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。
（二）中小股东单独计票的表决情况
非累积投票议案
表决意见
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
序号 议案名称 东所持有 东所持有 股数 东所持有
股数（股） 效表决权 股数（股） 效表决权 （股） 效表决权
股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
（%） （%） （%）
《2023 年度
1.00 董事会工作 8,219,386 100% 0 0% 0 0%
报告》
《2023 年度
2.00 监事会工作 8,219,386 100% 0 0% 0 0%
报告》
《2023 年年
3.00 度报告及其 8,219,386 100% 0 0% 0 0%
摘要》
《2023 年度
4.00 财务决算报 8,219,386 100% 0 0% 0 0%
告》
《关于董事
5.00 2023 年度薪
酬的议案》
丁彦辉先生
5.01 的2023年度 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
薪酬
罗艳君女士
5.02 的2023年度 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
薪酬
丁崇彬先生
5.03 的2023年度 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
薪酬
赵凯先生的
5.04 2023 年度薪 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
酬
赵阳女士的
5.05 2023 年度薪 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
酬
任永红先生
5.06 的2023年度 8,216,386 99.9635% 3,000 0.0365% 0 0%
薪酬
牛永宁先
生、郑丹女
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