300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2023-092
          深圳市艾比森光电股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任财务总监的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议。
特此公告。

                                    深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 12 月 27 日