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艾比森:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-30

艾比森:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300389          证券简称:艾比森          公告编码:2021-058
          深圳市艾比森光电股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、深圳市艾比森光电股份有限公司(以下称“公司”或“艾比森”)2020 年年
度股东大会现场会议于 2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2021 年 4 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 30 日交易日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人,代表股份 205,488,385
股,占公司有表决权股份总数的 65.5321%(已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量)。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份144,173,141 股,占公司有表决权股份总数的 45.9781%。通过网络投票的股东 2人,代表股份 61,315,244 股,占公司有表决权股份总数的 19.5540%。

  (注:截止股权登记日,公司总股本为 318,994,173 股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 5,425,100 股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 313,569,073 股。)


  3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议,公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列全部议案,并形成了相关决议,具体表决结果如下:

    (一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    总表决情况:


  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    (五)逐项审议通过《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

    5.01 丁彦辉先生 2020 年度薪酬

    股东丁彦辉先生为关联股东,回避该议案的表决。

    总表决情况:

  同意122,966,016股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9880%;反对 14,700 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0120%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:


  同意 316,981 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.02 任永红先生 2020 年度薪酬

    股东任永红先生为关联股东,回避该议案的表决。

    总表决情况:

  同意144,125,194股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9898%;反对 14,700 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0102%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.03 邓江波先生 2020 年度薪酬

    股东邓江波先生为关联股东,回避该议案的表决。

    总表决情况:

  同意144,173,141股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9898%;反对 14,700 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0102%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

  5.04 罗艳君女士 2020 年度薪酬

  总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.05 牛永宁先生 2020 年度薪酬

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.06 刘广灵先生 2020 年度薪酬

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.07 谢春华先生 2020 年度薪酬

    总表决情况:

  同意205,473,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9928%;反对 14,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 316,981 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5680%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4320%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.08 Jihong Sanderson 女士 2020 年度薪酬

    总表决情况:

  同意205,473,685股
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