300389 深市 艾比森

            深圳市艾比森光电股份有限公司

                      章程修正案

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：

 序号              原章程内容                        修订后的内容

      第二十九条  公司董事、监事、高级管  第二十九条 公司董事、监事、高级管理
      理人员、持有本公司股份5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
      将其持有的本公司股票在买入后 6 个月  其持有的本公司股票或者其他具有股权
      内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
      由此所得收益归本公司所有，公司董事  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
      会将收回其所得收益。但是，证券公司  归本公司所有，公司董事会将收回其所得
      因包销购入售后剩余股票而持有5%以上  收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
      股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限  余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院
      制。                                证券监督管理机构规定的其他情形的除
      公司董事会不按照前款规定执行的，股  外。

  1    东有权要求董事会在 30 日内执行。公司  前款所称董事、监事、高级管理人员、自
      董事会未在上述期限内执行的，股东有  然人股东持有的股票或者其他具有股权
      权为了公司的利益以自己的名义直接向  性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
      人民法院提起诉讼。                  有的及利用他人账户持有的股票或者其
      公司董事会不按照第一款的规定执行  他具有股权性质的证券。

      的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
                                          有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
                                          事会未在上述期限内执行的，股东有权为
                                          了公司的利益以自己的名义直接向人民
                                          法院提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款的规定执行的，
                                          负有责任的董事依法承担连带责任。

      第四十九条  监事会或股东决定自行召  第四十九条  监事会或股东决定自行召
      集股东大会的，须书面通知董事会，同  集股东大会的，须书面通知董事会，同时
  2    时向公司所在地中国证监会派出机构和  向公司所在地中国证监会派出机构和证
      证券交易所备案。                    券交易所备案。


      在股东大会决议公告前，召集股东持股  在发出股东大会通知至股东大会结束当
      比例不得低于 10%。                  日期间，召集股东持股比例不得低于 10%。
      召集股东应在发出股东大会通知及股东  召集股东应在发出股东大会通知及股东
      大会决议公告时，向公司所在地中国证  大会决议公告时，向公司所在地中国证监
      监会派出机构和证券交易所提交有关证  会派出机构和证券交易所提交有关证明
      明材料。                            材料。

      第五十条  对于监事会或股东自行召集  第五十条  对于监事会或股东自行召集
 3    的股东大会，董事会和董事会秘书将予  的股东大会，董事会和董事会秘书将予配
      配合。董事会应当提供股权登记日的股  合并及时履行信息披露义务。董事会应当
      东名册。                            提供股权登记日的股东名册。

      第五十三条  公司召开股东大会，董事  第五十三条  公司召开股东大会，董事
      会、监事会以及单独或者合并持有公司  会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%
      3%以上股份的股东，有权向公司提出提  以上股份的股东，有权向公司提出提案。
      案。                                单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
      单独或者合并持有公司3%以上股份的股  东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
      东，可以在股东大会召开 10 日前提出临  时提案并书面提交召集人。召集人应当在
      时提案并书面提交召集人。召集人应当  收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
 4    在收到提案后 2 日内发出股东大会补充  知，公告临时提案的内容。

      通知。                              除前款规定的情形外，召集人在发出股东
      除前款规定的情形外，召集人在发出股  大会通知后，不得修改股东大会通知中已
      东大会通知后，不得修改股东大会通知  列明的提案或增加新的提案。

      中已列明的提案或增加新的提案。      股东大会通知中未列明或不符合本章程
      股东大会通知中未列明或不符合本章程  第五十二条规定的提案，股东大会不得进
      第五十二条规定的提案，股东大会不得  行表决并作出决议。

      进行表决并作出决议。

      第五十五条  股东大会的通知包括以下  第五十五条  股东大会的通知包括以下
      内容：                              内容：

      （一）会议的时间、地点和会议期限；  （一）会议的时间、地点、方式、会议召
      （二）提交会议审议的事项和提案；    集人和会议期限；

 5    （三）以明显的文字说明：全体股东均  （二）提交会议审议的事项和提案；

      有权出席股东大会，并可以书面委托代  （三）以明显的文字说明：全体股东均有
      理人出席会议和参加表决，该股东代理  权出席股东大会，并可以书面委托代理人
      人不必是公司的股东；                出席会议和参加表决，该股东代理人不必
      （四）有权出席股东大会股东的股权登  是公司的股东；


      记日；                              （四）有权出席股东大会股东的股权登记
      （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 日；

      股东大会通知和补充通知中应当充分、  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
      完整披露所有提案的全部具体内容。拟  股东大会通知和补充通知中应当充分、完
      讨论的事项需要独立董事发表意见的，  整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
      发布股东大会通知或补充通知时将同时  的事项需要独立董事发表意见的，发布股
      披露独立董事的意见及理由。          东大会通知或补充通知时将同时披露独
      股东大会采用网络或其他方式的，应当  立董事的意见及理由。

      在股东大会通知中明确载明网络或其他  股东大会采用网络或其他方式的，应当在
      方式的表决时间及表决程序。股东大会  股东大会通知中明确载明网络或其他方
      互联网投票系统开始投票的时间为股东  式的表决时间及表决程序。股东大会互联
      大会召开当日上午 9:15，结束时间为现  网投票系统开始投票的时间为股东大会
      场股东大会结束当日下午 3:00。      召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东
      股权登记日与会议日期之间的间隔应当  大会结束当日下午 3:00。

      不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确  股权登记日和会议召开日之间的间隔应
      认，不得变更。                      当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作
                                          日。股权登记日一旦确认，不得变更。

      第五十七条  发出股东大会通知后，无  第五十七条 发出股东大会通知后，无正
      正当理由，股东大会不应延期或取消，  当理由，股东大会不应延期或取消，股东
      股东大会通知中列明的提案不应取消。  大会通知中列明的提案不应取消。一旦出
 6    一旦出现延期或取消的情形，召集人应  现延期或取消的情形，召集人应当在原定
      当在原定召开日前至少 2 个工作日前向  召开日前至少 2 个工作日公告并说明原
      全体股东发出通知并说明原因。        因。延期召开股东大会的，应当在通知中
                                          公布延期后的召开日期。

      第六十条  个人股东亲自出席会议的，  第六十条 个人股东亲自出席会议的，应
      应出示本人身份证或其他能够表明其身  出示本人身份证或其他能够表明其身份
      份的有效证件或证明、股票账户卡；委  的有效证件或证明、股票账户卡；委托代
      托代理他人出席会议的，应出示本人有  理他人出席会议的，应出示本人有效身份
      效身份证件、股东授权委托书。        证件、委托人身份证复印件、委托人股东
 7    法人或其他组织股东应由该单位的法定  账户卡复印件和股东授权委托书。

      代表人或者法定代表人委托的代理人出  法人或其他组织股东应由该单位的法定
      席会议。法定代表人出席会议的，应出  代表人或者法定代表人委托的代理人出
      示本人身份证、能证明其具有法定代表  席会议。法定代表人出席会议的，应出示
      人资格的有效证明；委托代理人出席会  本人身份证、能证明其具有法定代表人资


      议的，代理人应出示本人身份证、法人  格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
      或其他组织股东单位的法定代表人依法  席会议的，代理人应出示本人身份证、法
      出具的书面授权委托书。有限合伙企业  人或其他组织股东单位的法定代表人依
      的自然人执行事务合伙人或执行事务合  法出具的书面授权委托书和持股凭证。有
      伙人委派代表视为法定代表人。        限合伙企业的自然人执行事务合伙人或
                                          执行事务合伙人委派代表视为法定代表
                                          人。

      第七十二条  股东大会应有会议记录，  第七十二条 股东大会应有会议记录，由
      由董事会秘书负责。会议记录记载以下  董事会秘书负责。会议记录记载以下内
      内容：                              容：

      （一）会议时间、地点、议程和召集人  （一）会议时