300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2020-044
          深圳市艾比森光电股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2019
年年度股东大会现场会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 在深圳市艾
比森光电股份有限公司 20 层 A 会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2020 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日交易日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为
2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事
会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 144,173,141
股，占公司有表决权股份总数的 45.7724%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份144,173,141 股，占公司有表决权股份总数的 45.7724%。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

  （注：截止股权登记日，公司总股本为 319,802,313 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 4,824,100 股，该回购股份不享有表决权，因此
本次股东大会享有表决权的股份总数为 314,978,213 股。）

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    （三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》


    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    （五）逐项审议通过《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

    5.01 丁彦辉先生 2019 年度薪酬

    股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 61,665,472 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。


    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.02 任永红先生 2019 年度薪酬

    股东任永红先生为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 82,824,650 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.03 邓江波先生 2019 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

  5.04 Jihong Sanderson 女士 2019 年度薪酬

  总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.05 牛永宁先生 2019 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.06 刘广灵先生 2019 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.07 谢春华先生 2019 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5.08 何晴女士 2019 年度薪酬

    总表决情况：

  同意